El Gabinete de Seguridad Nacional precisó que la FGR no ha solicitado la inmovilización de recursos de Verónica Ruffo, aclarando que no figura en la investigación por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo…
La III Sesión de Consejo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano tuvo lugar en la ciudad de Campeche, y fue presidida por la notaria Guadalupe Díaz Carranza; el encuentro contó…
Enrique Peña Nieto, expresidente de México puso a la venta su departamento de lujo en Madrid, esto ocurre luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciara que se inic…
Luego que esta mañana se informara que se presentó una denuncia contra el expresidente Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, él respondió a travé…
La boda de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Carla Humphrey, consejera electoral, celebrada en Guatemala termina en escándalo.
Detienen a Florian Tudor, supuesto líder de la mafia rumana en cumplimiento a una orden de captura provisional con fines de extradición, informó la Fiscalía General de la República…
Giran orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el “Operativo Agave Azul”, con el que se realizó el bloqueo de cuentas de m…
Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informara que se detectó una red de trata en la Ciudad de México trascendieron más detalles como que prostituían niñas de 12…
La Secretaria de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de integrantes de la iglesia La Luz del Mundo de que era líder Naasón Joaquín Garcí…