UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas ligadas a contratos del INE; caso llega a la FGR

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), determinó la incorporación de 40 personas —25 físicas y 15 morales— a su Lista de Personas Bloqueadas. Los perfiles están relacionados con empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el informe oficial, la medida preventiva responde a la detección de transferencias y esquemas financieros que presentan elementos de alerta. La UIF aclaró que la inclusión en dicha lista corresponde a una disposición precautoria de carácter administrativo, salvaguardando la presunción de inocencia y el derecho de audiencia de los involucrados.

Denuncia formal ante la Fiscalía General de la República

A la par de la inmovilización de cuentas, la autoridad financiera federal interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Corresponderá al Ministerio Público Federal profundizar en las líneas de investigación para determinar si existen delitos fiscales o desvío de recursos públicos.

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El organismo hacendario reiteró que estas acciones forman parte del marco de detección y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita, en apego a los procesos de intercambio de información interinstitucional.

Revisiones a contratos y cambios en la presidencia del órgano electoral

Las indagatorias coinciden con reportes periodísticos y señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y adjudicaciones millonarias durante la administración de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, quien presentó su renuncia al cargo. Dichas revisiones alcanzan a contratistas particulares y compras institucionales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene expedientes de revisión abiertos sobre el ejercicio presupuestal del instituto, organismos locales y firmas contratistas.

Tras la salida de la funcionaria y la designación interina de Blanca Yassahara Cruz García al frente del consejo, el cuerpo colegiado del INE acordó dar vista a la Fiscalía por las anomalías detectadas en los expedientes de adquisiciones.