Unidad de Inteligencia Financiera
La III Sesión de Consejo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano tuvo lugar en la…
Triangulan desde la Universidad de las Américas (UDLA) millones de pesos para Alejandro Gertz, titular…
La UIF bloquea cuentas de más de 100 personas vinculadas a los Cárteles Jalisco Nueva…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Jorge Solís Arana, juez de…
Las cuentas de Cárdenas Palomino -exfuncionario cercano a Genaro García Luna- fueron bloqueadas por la…