Investigan a la actriz Montserrat Ramírez por presuntos vínculos con red de huachicol fiscal

FGR rastrea cuentas bancarias de actriz por caso de huachicol fiscal

Las autoridades federales iniciaron un rastreo sobre los movimientos financieros de la actriz de Rosario Tijeras, Montserrat Ramírez, ante la sospecha de su participación en el blanqueo de capitales provenientes del contrabando de combustible. La investigación se deriva de la captura de su cónyuge, Iker Andoni, identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto líder de una red dedicada al huachicol fiscal.

De acuerdo con reportes emitidos por el periodista Carlos Jiménez, las instituciones encargadas del caso analizan la posible colaboración de la actriz en el ingreso de dinero ilícito al sistema financiero.

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Modus operandi y detenciones en el Estado de México

El operativo federal que derivó en la detención de Iker Andoni “N” se ejecutó el pasado 30 de julio. Según las investigaciones de la FGR, el empresario importaba y comercializaba hidrocarburos evadiendo el pago de impuestos, al registrarlos con datos falsos como aceites y lubricantes para posteriormente distribuirlos en el mercado informal.

Por estos hechos, la FGR le imputa delitos de:

• Delincuencia organizada
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita
• Delitos en materia de hidrocarburos

En la misma acción policial fueron asegurados Iñaki “N” y Natalia “N”, hermano y cuñada del presunto líder. Ambos están señalados de operar empresas fachada, entre ellas la inmobiliaria Chayito Homes y la firma ADE Petroleum MX, para blanquear los recursos generados por el contrabando.

Aseguran propiedades y vehículos de lujo

Durante las diligencias en el Estado de México, las fuerzas federales ejecutaron órdenes de cateo que permitieron el aseguramiento de diversos bienes de alto valor:

• Un penthouse en el fraccionamiento Fuentes de las Lomas, en Huixquilucan.
• Oficinas corporativas en la zona de Interlomas.
• Una residencia de descanso en Valle de Bravo.
• Un inmueble de operaciones situado en Atizapán de Zaragoza.
• Vehículos de alta gama, entre los que destaca un automóvil Mercedes-Benz.

Las autoridades mantienen abiertas las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades financieras y determinar el grado de participación de las personas señaladas.