El FBI investiga operaciones financieras la Asociación de Futbol Argentino en EE.UU.

El Departamento de Justicia de EE. UU. revisa contratos y transferencias por presuntas irregularidades bancarias

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), mantiene una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dentro del sistema bancario estadounidense. Las pesquisas coinciden con el desarrollo de la Copa del Mundo, marco en el cual fiscales federales recaban documentación y testimonios clave.

El objetivo central de las autoridades norteamericanas es determinar si las transacciones realizadas bajo la gestión de Claudio Tapia constituyen delitos financieros bajo la legislación de Estados Unidos. Según registros periodísticos del diario La Nación, la mira está puesta en el flujo de cientos de millones de dólares derivados de contratos comerciales internacionales.

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El origen de las alertas financieras

Los antecedentes de este caso se remontan a septiembre de 2024, cuando el Ministerio de Seguridad de Argentina alertó formalmente a las agencias de seguridad de Estados Unidos sobre posibles inconsistencias en la administración de los fondos de la entidad deportiva.

Hasta el momento, las autoridades federales de EE. UU. no han emitido una postura oficial ni han formulado una acusación penal formal. El proceso se mantiene en una fase de recopilación de pruebas, auditoría de transferencias y toma de declaraciones a testigos potenciales.

Millones de dólares bajo sospecha

La investigación se enfoca detalladamente en las actividades de la empresa TourProdEnter LLC, una firma vinculada al productor Javier Faroni que fungió como agente de cobro para los contratos globales de la AFA.

Los reportes financieros indican que dicha compañía gestionó un aproximado de 260 millones de dólares en ingresos internacionales. Si bien la mayor parte se destinó a gastos operativos comprobables, una suma de 57 millones de dólares fue distribuida entre diversas sociedades y beneficiarios sin que exista, hasta ahora, una justificación económica clara en los libros contables.

Ante la situación, representantes de la AFA en Norteamérica, como Tomás Regalado, y el asesor legal Mariano Lizardo, se presentaron en un foro en Miami para solicitar el respeto irrestricto a la presunción de inocencia, argumentando que las revisiones actuales no determinan culpabilidad ni responsabilidad legal alguna de forma anticipada.