EE. UU. y México lanzan ofensiva binacional contra las redes financieras de los cárteles

El embajador Ron Johnson confirma coordinación para rastrear activos y congelar transacciones sospechosas

En una declaración oficial emitida desde la Ciudad de México, el embajador de los Estados Unidos, Ron Johnson, delineó el eje prioritario de la agenda de seguridad bilateral: asfixiar el poder económico del crimen organizado mediante el rastreo y congelamiento de sus flujos de capital transfronterizo.

La estrategia, coordinada entre las administraciones de ambos países, centra sus esfuerzos en cortar los recursos con los que las organizaciones delictivas adquieren armas, precursores químicos como los empleados en el fentanilo y esquemas de reclutamiento forzado o financiamiento de delitos de alto impacto.

“Las drogas y las armas pueden ser reemplazadas. Pero cuando les quitamos los recursos que permiten a los cárteles comprar fentanilo y precursores químicos, adquirir armas, reclutar, reconstruir sus redes y financiar otros delitos, golpeamos el corazón de sus operaciones”, puntualizó el diplomático.

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El foro CI-FIRST y la vigilancia en la frontera norte

La implementación técnica de este esquema recae en el Foro Internacional sobre Delitos Financieros (CI-FIRST), una plataforma donde convergen corporaciones policiales, entidades de inteligencia financiera, reguladores bancarios y el sector privado.

El modelo operativo se sustenta en tres mecanismos clave:

• Intercambio de reportes financieros en tiempo real entre agencias de ambos países.
• Aplicación de sanciones directas mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
• Investigaciones coordinadas contra personas y empresas fachada que operan como facilitadores del lavado de dinero.

Para la franja fronteriza que conecta al noroeste de México con el sur de California, la fiscalización de transacciones transfronterizas y movimientos atípicos en dólares representa uno de los filtros principales en los puertos de entrada y sistemas cambiarios regionales.

Combate a la corrupción y redes de facilitadores

Johnson subrayó que la ofensiva no se limitará a los cabecillas de las estructuras armadas, sino que abarcará a los eslabones corruptores en las instituciones y el sector financiero formal. El cruce de información bancaria busca identificar tanto a operadores logísticos como a los beneficiarios finales de las transferencias ilícitas que cruzan la frontera.