EE.UU. sanciona red de fraude ligada al CJNG en Puerto Vallarta

El fraude de tiempo compartido ligado al CJNG fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que anunció medidas contra una red presuntamente encabezada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y vinculada al resort Kovay Gardens, en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco y Nayarit.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que la acción incluye a cinco personas mexicanas y 17 empresas, señaladas por su presunta participación en esquemas de fraude dirigidos principalmente a ciudadanos estadounidenses propietarios de tiempos compartidos.

Fraude de tiempo compartido ligado al CJNG: fraude de tiempo compartido ligado al CJNG y sanciones de EE.UU.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó que el fraude de tiempo compartido ligado al CJNG forma parte de la diversificación de ingresos del cártel, que además del narcotráfico obtiene recursos mediante extorsión, robo de combustible y estafas.

Según el comunicado, estas operaciones suelen ejecutarse desde call centers en México, donde operadores contactan a propietarios de tiempos compartidos —principalmente adultos mayores— para ofrecer supuestas ventas, rentas o recuperación de dinero. A las víctimas se les solicitan pagos anticipados por “impuestos” o “comisiones”, que nunca se concretan en beneficios reales.

La investigación fue realizada por agencias estadounidenses como FBI, DEA, IRS-CI y CBP, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

El Tesoro indicó que, como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país quedan bloqueados, y se prohíben transacciones con ellas.

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Kovay Gardens y empresas señaladas en la investigación

Entre las entidades sancionadas se encuentra el resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, en la Bahía de Banderas. De acuerdo con el Tesoro, el complejo habría sido utilizado para obtener información de clientes y facilitar esquemas de fraude posteriores mediante centros de llamadas.

También se sancionó a la empresa Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., señalada por brindar servicios al resort, además de una red corporativa vinculada al fundador del complejo y a operadores presuntamente asociados al CJNG.

El comunicado detalla que estas empresas abarcan sectores turísticos, inmobiliarios, financieros y de servicios, lo que —según las autoridades estadounidenses— permitiría una operación “integrada” para captar víctimas y canalizar recursos.

Impacto del fraude y cifras reportadas por autoridades estadounidenses

Autoridades de Estados Unidos señalaron que el fraude de tiempo compartido en México ha generado pérdidas millonarias durante años. Datos citados por agencias federales indican:

• Más de 850 reportes de actividad sospechosa relacionados con estos esquemas.
• Aproximadamente 330 millones de dólares identificados como posibles transacciones vinculadas.
• Cerca de 6 mil víctimas estadounidenses entre 2019 y 2023 con pérdidas estimadas en 300 millones de dólares.
• En 2024, casi 900 denuncias adicionales por más de 50 millones de dólares.

El Departamento del Tesoro también recordó que el CJNG fue designado previamente como organización vinculada al narcotráfico y en 2025 como Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado.

Las sanciones anunciadas buscan limitar el acceso a recursos financieros y operaciones internacionales de las personas y empresas señaladas. Hasta el momento, autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento adicional sobre estas designaciones.