Sanciona EE.UU. a bancos mexicanos; Hacienda niega pruebas de vínculos con crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este martes sanciones administrativas y civiles contra dos bancos mexicanos y una casa de bolsa propiedad de -Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador-, por presuntos vínculos con el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Ante estos señalamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió que, hasta el momento, no existen pruebas contundentes que acrediten la comisión de delitos por parte de estas instituciones.

A través de un comunicado oficial, la SHCP informó que la notificación de las sanciones fue recibida mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras un aviso del Departamento del Tesoro de EE.UU. que fue canalizado por la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales. Sin embargo, la autoridad mexicana señaló que la información proporcionada por el gobierno estadounidense no ha sido acompañada por evidencia verificable que sustente los presuntos vínculos con actividades ilícitas.

---

Hallan en un techo a joven de 21 años lesionado con heridas de bala

---

“La única información que puede ser verificada desde México se refiere a algunas transferencias electrónicas realizadas a empresas chinas legalmente constituidas. Estas transacciones forman parte de miles de operaciones normales en el contexto de un intercambio comercial anual de 139 mil millones de dólares entre México y China”, detalló Hacienda.

La UIF detectó que más de 300 empresas mexicanas han realizado operaciones similares con empresas chinas a través de al menos diez instituciones financieras nacionales, lo que, según la dependencia, se encuentra dentro de los patrones normales del comercio bilateral.

No obstante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión interna a las instituciones señaladas. Como resultado, se identificaron irregularidades de carácter administrativo, las cuales ya han sido sancionadas con multas y otras medidas por un monto total de 134 millones de pesos.

“La instrucción de la presidenta de la República es clara: no encubrir a nadie ni nada, actuar con transparencia y conforme al Estado de derecho. Si se presentan pruebas contundentes sobre la comisión de delitos, se actuará con todo el peso de la ley”, enfatizó la SHCP.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso con la regulación estricta del sistema financiero mexicano y con el combate frontal al lavado de dinero y cualquier otra actividad ilícita, en un marco de cooperación internacional sin subordinación.