El fraude con criptomonedas Terablock llegó este viernes a una audiencia inicial en los Juzgados Penales de Tijuana, en un caso que ha sido denunciado por víctimas como un esquema masivo de inversión fraudulenta que afectó a personas en Baja California, otros estados de México y residentes del sur de California. La audiencia se realizó contra una persona señalada por su probable participación en esta red, mientras afectados acudieron para exigir avance judicial y justicia.
El caso de Terablock ya había sido expuesto públicamente desde 2025 por grupos de víctimas que denunciaron pérdidas patrimoniales y la operación de un esquema piramidal ligado a inversiones con criptomonedas. De acuerdo con esos reportes, la plataforma prometía rendimientos mensuales de entre 7 y 15 por ciento mediante operaciones con USDC y funcionaba a través de una aplicación móvil donde los usuarios veían supuestas ganancias. Más tarde, la empresa dejó de permitir retiros y terminó por desaparecer, según relataron afectados.
Durante la jornada de este viernes, varias personas afectadas compartieron testimonios sobre las dificultades que enfrentan para recuperar su dinero o incluso para documentar parte de sus depósitos. Una de ellas, una mujer adulta mayor, pidió a más víctimas presentarse y respaldar el proceso. Otro de los testimonios apuntó a que muchos pagos se realizaron en efectivo, lo que complica acreditar las transacciones frente a la autoridad. Ese punto se repite en varios esquemas de fraude financiero, donde parte del daño patrimonial no siempre deja rastros bancarios fáciles de rastrear.
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Fraude con criptomonedas Terablock y el tamaño del daño
El fraude con criptomonedas Terablock ha sido descrito por víctimas y medios locales como una megaestafa de alcance binacional. Reportes publicados desde agosto de 2025 refieren que el esquema pudo dejar más de mil 200 personas afectadas en México y Estados Unidos, con pérdidas que se estiman por encima de los 300 millones de dólares. Algunas coberturas elevan el cálculo hasta 360 millones de dólares.
La dimensión del caso también ha obligado a mirar fuera de Baja California. En febrero de 2026, Zeta reportó que la Fiscalía General del Estado emitió dos alertas ante autoridades de Estados Unidos contra directivos de Terablock, identificados como Javier Castro Elenes y María del Rosario “N”, dentro del seguimiento a esta investigación. Ese dato refuerza que no se trata de un expediente local aislado, sino de un caso con posibles conexiones transfronterizas.
El fraude con criptomonedas Terablock se convirtió además en un tema de presión pública desde el verano pasado, cuando víctimas se manifestaron frente a la Fiscalía en Tijuana para exigir recuperación del dinero y castigo a los responsables. En ese momento, denunciaron que muchas familias habían hipotecado casas, perdido negocios o comprometido su patrimonio con la promesa de altos rendimientos.
De acuerdo con los testimonios más recientes, la audiencia inicial celebrada este viernes representa una primera prueba para medir si el caso avanzará con mayor solidez en tribunales. Aunque los afectados insisten en que la red de responsables sería más amplia, esta etapa judicial se centra en una persona ya presentada ante la autoridad. La expectativa de las víctimas es que el proceso no se limite a un solo nombre y que permita llegar hasta quienes diseñaron, promovieron y operaron el esquema. Esta última frase es una inferencia razonable a partir de las exigencias públicas de los afectados.
Víctimas denuncian bloqueos, desaparición de la app y pérdidas millonarias
Uno de los elementos más repetidos por afectados es que Terablock dejó de permitir movimientos dentro de su aplicación y justificó el problema con un supuesto robo de computadoras o un “paro tecnológico”. Versiones publicadas desde 2025 apuntan a que la plataforma colapsó en 2021 y que desde entonces miles de personas quedaron sin acceso a sus fondos.
Según esos mismos reportes, el esquema se expandió a varios estados del país y también alcanzó a residentes del sur de California. La promesa de ganancias elevadas y la facilidad de entrada mediante una app fueron parte de los elementos que hicieron crecer la base de inversionistas.
Fraude con criptomonedas Terablock sigue abierto y con exigencia de justicia
Por ahora, el expediente sigue en desarrollo. Lo que se sabe públicamente es que ya hubo al menos una detención previa en La Paz, Baja California Sur, y que las autoridades de Baja California han sostenido acciones de seguimiento contra otros perfiles vinculados al caso.
El reto para la autoridad será doble: sostener penalmente el caso y, al mismo tiempo, avanzar en la documentación del daño patrimonial de cientos de víctimas que depositaron de distintas maneras. Para quienes acudieron este viernes a la audiencia en Tijuana, la exigencia central sigue siendo la misma: que el caso no quede atrapado entre tecnicismos y que el fraude con criptomonedas Terablock tenga consecuencias judiciales reales.
