EE. UU. sanciona redes de lavado con criptomonedas vinculadas a Los Chapitos

WASHINGTON. — La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este miércoles la aplicación de sanciones contra más de una docena de individuos y empresas ligadas a dos redes de lavado con criptomonedas y tráfico de fentanilo del Cártel de Sinaloa. El operativo, coordinado con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, busca impactar la estructura financiera que abastece de estupefacientes a la unión americana, con especial repercusión en estados fronterizos y de la costa oeste como California.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades estadounidenses, las facciones criminales operaban mediante esquemas sofisticados que incluían el uso de divisas digitales y redes de mensajería para trasladar fondos ilícitos obtenidos de la venta de narcóticos en calles norteamericanas de regreso a territorio mexicano.

Criptomonedas y la conexión con “Los Chapitos”

Una de las redes principales identificadas por la OFAC era presuntamente dirigida por Armando de Jesús O. N., señalado como un operador clave de la facción de “Los Chapitos”. Según las indagatorias, esta célula recolectaba grandes sumas de dinero en efectivo en territorio estadounidense provenientes de la distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina. Posteriormente, los fondos eran convertidos en criptomonedas a través de intermediarios como Jesús Alonso A. N. para transferirlos de manera digital hacia el estado de Sinaloa.

Entre los sancionados adicionales de este grupo se encuentran Rodrigo A. N., detenido previamente en México, y Alfredo O. N., quien utilizaba empresas de seguridad y del ramo alimentario como fachadas comerciales utilizando prestanombres familiares para ocultar las ganancias del grupo delictivo.

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Distribución masiva en la Costa Oeste

La segunda red criminal desarticulada financieramente es encabezada por Jesús G, un objetivo prioritario por el cual las agencias de seguridad estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta 5 millones de dólares. Esta organización cuenta con una trayectoria prolongada en redes de lavado y el tráfico de heroína y cocaína, logrando expandir sus células de distribución hacia estados clave como California, Texas, Colorado y Washington.

Los informes señalan que operadores de confianza de este grupo, identificados como Luis Arnulfo M. N. y Baltazar S. N., eran los responsables directos de coordinar el traslado físico de grandes cantidades de efectivo desde el sur de Estados Unidos hacia la frontera con México.

Consecuencias legales e institucionales en la región

A partir del anuncio emitido en Washington, todos los bienes, cuentas bancarias e intereses de las personas y firmas comerciales señaladas que se encuentren dentro de los Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan congelados de manera inmediata. Las normativas de la OFAC prohíben estrictamente a cualquier entidad financiera o comercial realizar transacciones con los hoy sancionados, bajo riesgo de enfrentar severas penalizaciones civiles o penales.

El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, enfatizó que estas acciones coordinadas forman parte de la estrategia federal para proteger a las comunidades locales del impacto del fentanilo ilícito, reforzando la vigilancia económica en los principales corredores e intercambios de la zona fronteriza.